《归零大法》

第二种归零方式：交易所倒闭，用户资产归零。

要练习这个技巧，你首先需要打开一个交易所。 这一招威力无比，一般情况下，交易所都不敢轻易动用。 但只要交易所出手，大量用户的资产就可以直接归零。

门头沟交易所2014年倒闭，比特币中国2018年倒闭，Fcoin交易所2020年倒闭，虎符安银等交易所2022年倒闭，FTX交易所最近倒闭。 结果，大量用户存放在交易所的资产被归零。

如果你将你的加密资产存放在交易所，无论大中小交易所，你很可能会陷入零。

什么是交换？

加密资产交易所是专业的加密资产交易平台，按用户数量和交易量规模分为大型交易所、二级交易所和小型交易所。

根据不同的托管形式，加密资产分为中心化交易所和去中心化交易所。 中心化交易所负责保管用户的加密资产，而去中心化交易所不负责保管用户的资产。 本文所说的“交易所”特指中心化交易所。

2020 年之前，几乎所有的加密资产交易都在中心化交易所进行。 2020年DeFi之夏，Uniswap等去中心化交易所火爆，越来越多的交易开始在去中心化交易所进行。

交易所如何将用户资产归零？

交易所为用户提供中心化的服务体系。 所有用户数据、资产数据和交易数据都存储在数据库中，交易所控制数据库和管理后台。 只要交易所修改数据或关闭系统，用户的资产就可以归零。

用户购买的加密资产，以及从区块链钱包充值到交易所的加密资产，都存储在交易所，并不真正属于用户。 真正存储在区块链上的加密资产都在交易所手中全球第二大交易所比特币暴雷，用户拥有的资产本质上只是一串数字。 只要交易所停止卖币和提币，用户的资产就只是一个数字，没有任何价值。 同样，除了存储在区块链上的资产外，所有其他在线资产无非是中心化服务器数据库中的一串数字。

这是所有中心化平台的问题，而不仅仅是加密资产行业。 任何中心化的互联网平台都有修改数据和关闭系统的能力，比如某信、某宝，甚至某银行。

在目前的政策下，一旦交易所关闭，用户将无法赎回自己的加密资产。 即使在法律允许的国家，当交易所破产时，用户也无法收回资产。 至今仍未解决的门头沟案就是一例。

交易所为何关闭其服务？

一般情况下，交易所不会停止服务，因为用户的交易可以为交易所带来源源不断的手续费收入。 但某些特殊情况、特殊时期会导致交易所停止服务。

一是交易所管理不善，倒闭了。

二是交易所蓄意作恶，盗取用户资产。

交易所为何破产倒闭？

在加密资产行业，交易所倒闭的情况比较普遍。

在 2018 年的鼎盛时期，全球有 11,000 家加密资产交易所。 2019年熊市期间，大量交易所濒临死亡，活跃交易所不超过100家。 到 2022 年，韩国约有 100 家规模较小的交易所将因政策原因面临关闭。

交易所倒闭的原因主要是政策原因，但破产倒闭的根本原因是没钱，生意做不下去。 交易所没钱的原因有很多：

1.黑客盗币

在加密资产行业，盗币事件时有发生。 尽管交易所成立了安全团队，并采取“冷热钱包”隔离、独立第三方审核、多重测试等措施强化安全防护体系，但无孔不入的黑客总能找到破绽。

黑客通常会窃取区块链上交易所持有的加密资产。 链上资产被盗。 当用户集中提币时，交易所没有链上资产可以提币给用户。 只能宣布因资产被盗而无法经营，申请破产。

门头沟交易所的倒闭就是一个明显的例子。

门头沟（MT.Gox）交易所成立于2010年，在日本注册。 它曾经是世界上最大的比特币交易所。 2011年，全球80%的比特币交易发生在门头沟。 2014年，比特币交易量也占全球的70%。 2014年2月7日，门头沟暂停比特币提现，宣布系统存在漏洞。 2月15日再次暂停交易业务和提现功能，声称升级系统。 2月24日，门头沟暂停所有交易活动，之后交易所全面下线。 2 月 28 日全球第二大交易所比特币暴雷，Mt. Gox 在东京申请破产保护，声称窃取了 85 万枚比特币，当时价值约 4.75 亿美元。

有人认为这是一起自卫案。 门头沟破产后，其首席执行官被指控从管理客户资金的公司账户向外部账户汇出总计约3.21亿日元。 他因涉嫌挪用公款和操纵数据而入狱。 .

2、挪用用户资产

交易所挪用用户资产等违规情况其实非常普遍，这也是FTX暴雷的原因。

用户存放在交易所的钱币肯定会被平台挪用，稍微有点经济学常识的人都知道。 资金是有成本的，闲置的资金有非常大的机会成本，所以没有人会闲置手中大量的资金。

至少交易所会做一些低风险的理财，如果胆子大一些，也会做一些高风险的投资，比如杠杆，合约。 企业一旦亏损，就可能资不抵债，坑自然填不上。 如遇用户集中提币或提币，交易所将无法处理。

例如，FTX 交易所破产了。

FTX交易所是全球第三大交易所，其创始人SBF也是业内知名人物。 正是因为LUNA暴雷，SBF的Alameda投资公司资产损失严重，FTX的很多用户资产被借给了Alameda，导致FTX流动性不足，最终破产。

例如，虎符交易所被关闭。

Hoo Exchange成立于2017年，注册于开曼群岛。 创始人王瑞希是一家小型交易所。 2021年注册用户120万，日活跃用户5万，累计管理资产超过46亿美元。 2022年7月25日，虎符宣布自8月1日起停止所有交易服务。虎符表示，由于市场行情瞬息万变，不少外部投资机构、公链、借贷项目和平台陆续遇到问题，导致平台现金流出现缺口，虎符平台已经无法支持用户直接提现。 早在6月底，部分呼虎用户就遇到了无法提币、提现延迟等问题。 据悉，虎符交易所将大量用户资产私募放置在AEX交易所进行理财，AEX交易所发生的事故直接导致了虎符的资产损失。

例如安银交易所被关闭

安银（AEX）交易所成立于2013年，注册于英国，拥有多国交易牌照，拥有近300万注册用户。 创始人黄天伟，原名“比特时代”，是国内历史最悠久的中小交易所。 地方。 2022年6月16日，AEX交易所宣布暂停提现。 公告指出，受LUNA“暴雷”影响，AEX出现总市值约30亿元的各类资产流出，快速消耗了短期流动性资产和部分中期资产。 它面临着超过10亿美元的挤兑。 7月14日，AEX表示，因平台短期流动性问题尚未完全解决，短期内无法满足大家的提现需求，平台已关闭提现功能。 7月17日，AEX交易所公告称，根据广西警方要求，暂停平台相关服务，全力配合警方调查。

3. 私钥存储不当

出于安全考虑，交易所将采用“冷热钱包”隔离方式，将链上加密资产分别存储在冷钱包和热钱包中。

交易所的热钱包相当于一个资金池，但是这个池子里的币并不多，因为交易所的大部分资产都存放在冷钱包里，以免被盗。 当热钱包中的币不足时，私钥持有者可以打开冷钱包取出部分币转入热钱包，以便交易所进行正常的提币业务。

但如果冷钱包私钥丢失，交易所将无法使用冷钱包中存储的加密资产。 热钱包提币时会发生挤兑，交易所没有币可供用户提币。

例如，OKEx 暂停提现。

OKEx成立于2013年，是全球大型加密资产交易所，曾是中国三大加密资产交易所之一。 2020年10月16日，OKEx发布《暂停提币公告》，称公司部分私钥负责人徐明星正在配合公安机关的调查，目前正处于处于失联状态，无法完成授权。

因此，自2020年10月16日（香港时间）11:00起，OKEx决定暂停用户提现。 公告还称，“保证OKEx其他功能正常”，“资产安全不受影响”。 当私钥负责人能够完成授权后，OKEx将第一时间恢复提现功能。

根据OKex官方数据，全球OKB用户总数已达百万，用户分布在全球153个不同的国家和地区。 暂停提现将影响平台所有持币者。 超过数十亿美元。

4.交易所故意作恶

一些小型交易所盈利能力差，管理混乱。 在利益面前，他们难免作恶，将用户资产占为己有，自卫。

平台直接修改用户数据，占用用户资金。 不用说，这做起来太容易了，因为用户的数据（股票资金和交易记录）都被平台控制了。 直接清空用户资金，直接修改交易记录让用户亏本，轻松将用户资金占为己有。

该平台坐拥银行，与用户对赌。 赌赢了，赚的是用户的真金白银，赌输了，只是自己平台上的一串数字而已。 据称，Mt.Gox一开始就和用户对赌，损失惨重。

比如FCoin交易所倒闭。

FCoin交易所成立于2018年，创始人张健曾号称是宇宙第一交易所。 FCoin以“交易即挖矿”的独特创新玩法，成为行业“顶级”交易所。 正式运营仅15天，FCoin的交易量就超过了OKEx+币安+火币等6家交易所的总和。 2020年3月，FCoin破产。 创始人张健表示，基金储备不能用于支付用户提现，规模在6860万至1.27亿美元之间。 原因既不是外部黑客，也不是内部资金跑路，而是数据错误+决策失误。

资产归零怎么办？

如果交易所倒闭或者跑路，用户的资产根本就拿不回来。 今天的交易所都是在海外注册的。 如果平台倒闭，国内投资者将难以维权。

预防方法

交易所这一招虽然杀伤力极大，但也并非牢不可破。 只要前期做好防范，是不会伤到你的，至少不会伤到你的骨头。

首先，在大型交易所交易，而不是中小型交易所。

Coinbase、FTX、Binance、Huobi、Ouyi 等大交易所相对靠谱。 他们历史悠久，盈利能力强，技术团队强。 而且业务范围全面，交易深度也比较好。 上币项目的选择也有要求。 如果你想去小交易所购买一些大交易所没有上线的币，你也应该及时将币转到你的钱包中妥善保管。 （这是9月份写的，现在看来大交易所都不靠谱）

其次，不要将加密资产放在交易所。

如果您是购买现货并长期持有，购买后应将加密资产转移至去中心化钱包，自行负责链上资产。 到了卖币的时候，将加密资产充值到交易所。

就像《比特币宝典》这本书上写的，如果你不持有私钥，你的资产就不属于你。